आयकर विभाग ने 07.12.2021 को रिफाइंड लेड, लेड एलॉय तथा लेड ऑक्साइड के दो प्रमुख विनिर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के विरोध तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी कार्रवाई में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में इनके 24 परिसरों को शामिल किया गया।

तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया है कि ये समूह फर्जी खरीद तथा महंगी कीमत पर खरीद का सहारा लेकर कर योग्य आय को छिपाने में लिप्त हैं।

जांच में स्पष्ट रूप से पता चला है कि इन दोनों समूहों ने विभिन्न व्यक्तियों, मालिकाना संस्थाओं तथा कंपनियों के नाम पर लगभग 250 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दर्ज की है। तलाशी अभियान के दौरान जुटाए गए सबूतों से आगे पता चलता है कि ऐसी फर्जी खरीदारी करने के लिए स्टॉक रजिस्टर, परिवहन दस्तावेज, ई-वे बिल आदि तैयार किए गए हैं। आवास प्रवृष्टि करने वाले कई लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सामग्री की आपूर्ति के बिना फर्जी बिल सौंपें हैं।

समूहों में से एक के व्यावसायिक परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि कच्चे माल की खरीद के दौरान व्यवस्थित तरीके से अधिक व्यय दर्ज किया गया है। निर्धारिती समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त राशि नकद रूप में वापस प्राप्त की जाती है। समूह के कर्मचारियों में से एक ने स्वीकार किया है कि वास्तव में आपूर्ति की गई सामग्रियों के स्थान पर बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्रियों के लिए अधिक कीमत दर्ज करके व्यय को बढ़ाकर दिखाया गया है।

अचल संपत्तियों में नकद में किए गए बेहिसाब निवेश का संकेत देने वाले भौतिक दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य भी पाए गए हैं और उन्हें जब्त किया गया है।

तलाशी कार्रवाई में करीब 53 लाख रुपये मूल्य के जेवरात जब्त किए गए हैं, जबकि चार बैंक लॉकरों की जांच होना बाकी है।

आगे की जांच जारी है।