700 करोड़ की टैक्स चोरी, फर्जी कंपनियां बना 2200 करोड़ के लेन-देन का आरोप देश के बड़े मीडिया संस्थान पर !

आयकर विभाग ने 22.07.2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत एक प्रमुख व्यवसाय समूह पर तलाशी अभियान चलाया, जो मीडिया, बिजली, कपड़ा और रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों में शामिल है। 6,000 करोड़ प्रति वर्ष रुपये से अधिक का समूह कारोबार करने वाले समूह के मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नोएडा और अहमदाबाद सहित 9 शहरों में फैले 20 आवासीय और 12 व्यावसायिक परिसरों को तलाशी अभियान के तहत कवर किया गया ।

समूह में होल्डिंग और सहायक कंपनियों सहित 100 से अधिक कंपनियां हैं। तलाशी के दौरान पता चला कि वे अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी खर्चों की बुकिंग और फंड के रूटिंग के लिए किया गया है। तलाशी के दौरान, कई कर्मचारियों, जिनके नाम शेयरधारकों और निदेशकों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, ने स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसी कंपनियों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने अपने आधार कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नियोक्ता को अच्छे विश्वास में दिए थे। कुछ रिश्तेदार पाए गए, जिन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों का कोई ज्ञान या नियंत्रण नहीं था, जिसमें उन्हें निदेशक और शेयरधारक माना जाता था।

ऐसी कंपनियों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है अर्थात्; फर्जी खर्चों की बुकिंग और सूचीबद्ध कंपनियों से लाभ लेना , निवेश करने के लिए उनकी करीबी कंपनियों में इस तरह से जमा की गई धनराशि को स्थानांतरित करना, परिपत्र लेनदेन करना आदि। इस पद्धति का उपयोग करके 6 साल की अवधि में 700 करोड़ रूपये रूपये की टैक्स चोरी की सम्भावना है । इसके अलावा, इनमें कंपनी अधिनियम के S.2 (76) (vi) और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का उल्लंघन शामिल है। बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के लागू होने की भी जांच की जा रही है । आय पर टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी जांच जारी है.

आईटी विभाग ने एक बयान में कहा कि उसने 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है।

साथ ही 200 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेनदेन का पता लगाया। आयकर विभाग ने एक विज्ञप्ति में यह भी कहा कि मीडिया हाउस ने खनन, प्रसंस्करण और शराब, आटा व्यवसाय, अचल संपत्ति की बिक्री के माध्यम से 90 करोड़ रुपए की बड़ी आय अर्जित की। आयकर विभाग ने पाया है कि समूह की कई कंपनियों ने फर्जी खर्च बुक किया है और सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे में से 700 करोड़ की राशि का गबन किया है।

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